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投資者關(guān)系

INVESTOR RELATIONS

臨時公告
定期報告
其他公告

成都思晗科技股份有限公司股權(quán)解除質(zhì)押的公告

合同概況
（一）基本情況
成都思晗科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月
19 日與 MRH COSMOS & PENG BO INTERNATIONAL SDN. BHD.簽訂了
《關(guān)于馬來西亞消防局通信鐵塔建設(shè)項目之第一批次合同》、《關(guān)于馬
來西亞衛(wèi)生部通信增強項目之第一批次合同》，合同價款為人民幣
29,879,200.00 元（大寫人民幣貳仟玖佰捌拾柒萬玖仟貳佰圓整）

思晗科技:四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所關(guān)于成都思晗科技股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書

四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所(以下簡稱: 本所) 接受成都思晗科技股份有限公司(以下簡稱:公司) 的委托，指派陳茂婷律師、宮麗律師(以下簡稱:本所律師)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱:《公司法》)、《成都思晗科技股份有限公司公司章程》(以下簡稱:《公司章程》)、《成都思晗科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》(以下簡稱:《股東大會議事規(guī)則》) 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司 2022 年年度

思晗科技:2022年年度股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 5 月 22 日
2.會議召開地點：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)益州大
道中段 722 號 1 棟 1 單元 19 層 1907-1909 號公司會議室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長周小佳
6.召開情況合法合規(guī)性說明：

思晗科技:關(guān)于治理專項自查及規(guī)范活動相關(guān)情況的報告

根據(jù)《關(guān)于開展掛牌公司治理專項自查及規(guī)范活動的通知》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)
辦發(fā)〔2021〕116 號）及相關(guān)安排，我公司就 2022 年度開展專項行動中的
自查及自我規(guī)范情況進行專項披露如下

思晗科技:關(guān)于召開2022年年度股東大會通知公告

一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2022 年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次會議的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議召開不需要相關(guān)部門批準或履
行必要程序。

思晗科技:擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶法律責(zé)任。
涉及會計師事務(wù)所提供的資料、信息，會計師事務(wù)所應(yīng)保證其提供、報
送或披露的資料、信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。

思晗科技:第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023 年 4 月 25 日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場會議
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達形式發(fā)出會議通知
5. 會議主持人：監(jiān)事會主席杜芳
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：

思晗科技:第三屆董事會第十四次會議決議公告

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 4 月 25 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場會議室
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達形式發(fā)出會議通知
5.會議主持人：董事長周小佳
6.會議列席人員：杜芳、孟玖林、陳偉、葉小平、聶曉媛
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

思晗科技:變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商公告

一、變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的情況說明
變更日期：2023 年 3 月 29 日；
原主辦券商：申港證券；
變更后主辦券商：開源證券；
申港證券持續(xù)督導(dǎo)期間，公司的治理機制基本規(guī)范，履行了信
息披露義務(wù)。申港證券遵循勤勉盡責(zé)的原則，對思晗科技持續(xù)督導(dǎo)
期間的信息披露資料進行了事前核查，依照相關(guān)規(guī)定和合同履行了
持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

思晗科技 2023年半年度報告

公司于2023年1月14日、2023年2月3日召開第三屆董事會第十二次會議及2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司與申港證券簽署附生效條件的解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》、《關(guān)于公司擬與開源證券簽署附生效條件的持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》及《關(guān)于向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交關(guān)于與申港證券解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》議案。

思晗科技:2022年年度報告

2022 年 1 月，根據(jù)《四川省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于公布 2021 年度四川省“專精特新”中小企業(yè)及通
過復(fù)核企業(yè)名單的通知》（川經(jīng)信企業(yè)函〔2022〕36 號）有關(guān)規(guī)定和程序，公司被授予 2021 年度
四川省“專精特新”中小企業(yè)稱號。

思晗科技2022年年度報告摘要

本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于全國股份
轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度報告全文。

[券商公告]思晗科技:開源證券股份有限公司關(guān)于與成都思晗科技股份有限公司簽訂持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的公告

成都思晗科技股份有限公司 (以下簡稱“思晗科技”或“公司”)于 2015年 7月 14 日在新三板掛牌，公司股份進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。股票簡稱:思晗科技:股票代碼:832714。

[券商公告]思晗科技:開源證券股份有限公司關(guān)于成都思晗科技股份有限公司2022年度公司治理情況專項核查報告

為有效開展全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司 (以下簡稱“全國股轉(zhuǎn)公司”) 聯(lián)合各證監(jiān)局開展的掛牌公司治理專項自查及規(guī)范活動，推動掛牌公司增強公眾公司意識，形成有效制衡的公司治理機制，促進掛牌公司整體治理水平提升，根據(jù)《關(guān)于開展掛牌公司治理專項自查及規(guī)范活動的通知》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)辦發(fā)(2021) 116 號) 及相關(guān)要求，開源證券股份有限公司(以下簡稱“主辦券商”) 作為成都思晗科技股份有限公司 (

Address/地址:

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02885571838

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